Business Consultant AML/CFT Banca

En Grupo NS buscamos un/a Business Consultant especializado/a en AML/CFT para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario.

Buscamos un perfil con experiencia en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, análisis de alertas y elaboración de reportes de actividades sospechosas, con conocimiento de los procesos y requerimientos regulatorios aplicables en España.

El alemán será especialmente valorado, siendo preferible un nivel nativo.

¿Cuál será tu misión?

Participarás en la investigación y análisis de operaciones y comportamientos potencialmente sospechosos, asegurando que los casos estén correctamente documentados y que los reportes cumplan con los estándares regulatorios y de auditoría.

Funciones principales

• Revisar y analizar alertas generadas por sistemas de monitorización de transacciones.
• Investigar actividades inusuales o potencialmente sospechosas de clientes.
• Identificar indicadores relacionados con:
• Blanqueo de capitales (AML).
• Financiación del terrorismo (CFT).
• Delitos subyacentes.
• Analizar y documentar expedientes de investigación de forma clara, completa y coherente.
• Garantizar que la documentación cumpla con los estándares internos, regulatorios y de auditoría.
• Preparar y presentar informes F19 / SAR / STR.
• Elaborar narrativas SAR claras, concisas y completas.
• Asegurar el cumplimiento de los requerimientos y expectativas del regulador.
• Colaborar con los diferentes equipos implicados en procesos AML/CFT.
• Contribuir a la mejora continua de los procesos de prevención de delitos financieros.

Competencias

Buscamos una persona:

• Analítica y metódica.
• Con gran atención al detalle.
• Orientada al cumplimiento normativo.
• Con capacidad de investigación y pensamiento crítico.
• Excelente capacidad de redacción y documentación.
• Organizada y capaz de gestionar diferentes casos simultáneamente.
• Con capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipos multidisciplinares.

¿Qué ofrecemos?

• 100% teletrabajo desde España.
• Incorporación a un proyecto estratégico dentro del sector bancario.
• Participación en iniciativas relacionadas con AML/CFT y Financial Crime.
• Entorno profesional y especializado.
• Proyecto de larga duración.
• Desarrollo profesional dentro de Grupo NS.

Si tienes experiencia en AML/CFT, SAR/F19 y Financial Crime y quieres desarrollar tu carrera en proyectos bancarios de alto impacto, ¡queremos conocerte!

Requisitos imprescindibles

• Experiencia de 2-3 años en posiciones relacionadas con AML/CFT, Compliance, Financial Crime o áreas equivalentes.
• Conocimiento sólido de AML (Anti-Money Laundering).
• Experiencia y conocimiento de SAR / STR / F19.
• Conocimiento del marco regulatorio y procesos AML/CFT en España.
• Capacidad para analizar alertas y realizar investigaciones de operaciones sospechosas.
• Experiencia en elaboración y documentación de expedientes.
• Capacidad de redacción de narrativas SAR.
• Experiencia en el sector Banca.
• Alemán alto, preferiblemente nativo.

Conocimientos valorables

• Experiencia con GO AML.
• Conocimiento de CTL en España.
• Experiencia con herramientas de monitorización de transacciones.
• Conocimiento de procesos de KYC, Transaction Monitoring y Financial Crime.
• Experiencia trabajando con entornos regulatorios y de auditoría.